Fraudă de 3,5 milioane lei în Sălaj: bani din „țepe” investiți în imobiliare. O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Română – prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sălaj – scoate la iveală un mecanism complex de fraudare a fondurilor publice, în care sume importante de bani ar fi fost obținute ilegal și ulterior investite în imobiliare.

Cercetările sunt coordonate de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj și vizează infracțiuni grave, precum obținerea ilegală de fonduri, spălarea banilor și falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Percheziții în Sălaj și Cluj

La data de 8 aprilie, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj. În urma acțiunii, au fost ridicate documente esențiale pentru probarea activității infracționale.

Două persoane – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj – au fost conduse la audieri și ulterior reținute pentru 24 de ore.

Cum funcționa mecanismul de fraudă

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, nu mai puțin de 18 societăți comerciale ar fi obținut ilegal finanțări printr-un program național, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.500.000 de lei.

În cazul altor două firme, fondurile au fost solicitate, însă nu au mai fost decontate.

După obținerea sumelor, acestea ar fi fost:

• transferate repetat între firme controlate și conturi personale
• disimulate prin operațiuni fictive
• amestecate cu alte fonduri pentru a ascunde proveniența ilicită

Investiții în imobiliare și „spălarea” banilor

O parte din banii obținuți ilegal ar fi fost investiți în achiziția de imobile în județul Cluj. Ulterior:

• proprietățile au fost ipotecate
• valorificate prin tranzacții succesive
• sumele rezultate au fost retrase fragmentat

Anchetatorii susțin că acest circuit financiar a fost folosit pentru a „spăla” banii și a le pierde urma.

Măsuri dispuse de anchetatori

După prezentarea în fața magistraților, pe numele celor două persoane a fost instituită măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, au fost aplicate măsuri asigurătorii:

• sechestru pe două imobile din județul Cluj
• popriri pe conturi bancare
• blocarea unor părți sociale și acțiuni

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate ajunge la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Sprijin extins în desfășurarea anchetei

Acțiunea a beneficiat de sprijinul:

• specialiștilor criminaliști
• luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj
• jandarmilor din cadrul Jandarmeria Română

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă documentarea întregii activități infracționale.